تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أفريقى الجنسية، لاتهامه بممارسة نشاط احتيالي.

كان تبلغ للإدارة العامة من أحد المواطنين في محافظة الغربية، بتعرضه لواقعة احتيال من قبل "سيدة " تعرف عليها من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لحيازتها 7 ملايين و500 ألف دولار، ورغبتها فى استثمار ذلك المبلغ فى الأنشطة التجارية بالقاهرة، واحتياجها إلى شريك لاستلام تلك الأموال وإدارتها نظير حصولها على نسبة من أرباح الأنشطة التجارية، وقيام أحد الأشخاص من رعايا إحدى الدول الأفريقية المقيمين بالقاهرة، مندوبًا عن المذكورة بالحصول على مبلغ 55 ألف جنيه من المبلغ في غضون شهر مارس الماضي، تحت زعم كونها مصاريف شحن المبلغ المالى.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام (أحد رعايا الدول الأفريقية) بممارسة نشاط احتيالي واسع النطاق يعرف باسم تخليق الدولارات من الورق الأسود والاستيلاء على أموال المواطنين بأسلوب إحتيالى، من خلال إنشاء صفحة إلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإرسال عدة طلبات للصداقة والرسائل الإلكترونية بطريقة عشوائية لضحاياه للإيقاع بهم، منتحلًا صفة السيدة المشار إليها، وطلب من المُبلغ الحصول على رسوم شحن المبلغ المالى عقب طلائها بمادة سوداء اللون حتى يتمكن من تهريبها داخل البلاد، حيث قام بالحصول على مبلغ (55 ) ألف جنيه من المبلغ على دفعتين فى غضون شهر مارس 2019 "تحت حساب" شحن مبلغ سبعة ملايين وخمسمائة ألف دولار أمريكى ودخولها للبلاد. 

عقب تقنين الإجراءات واستمرار تواصل المُبلغ مع المتهم، طلب الأخير مبلغ ( 20 ) ألف جنيه مصري لشراء مواد كيميائية لإزالة المادة السوداء وتحويل تلك الأوراق إلى دولارات أمريكية صحيحة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة أسفرت إحداها عن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا بالقاهرة وعــثر بــحوزته عــلى خزينة معدنية بداخلها كمية من الأوراق السوداء بحجم الورقة المالية فئة المائة دولار أمريكى – خطاب محرر باللغة الإنجليزية منسوب لإحدى المنظمات الدولية يفيد تفويض المُبلغ "المجنى عليه" بإستلام شحنة الصندوق، و( 2 ) هاتف محمول بفحصهما تبين أنهما محملان بالعديد من الملفات التى تؤكد نشاط المتهم الإجرامى على النحو المشار إليه، بالإضافة إلى محادثات أخرى بينه وبين المُبلغ عبر تطبيق "الواتس آب" بذات الشأن.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وقيامه بإنفاق المبالغ المالية المتحصل عليها من "المبلغ" على متطلباته. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.